江苏盐阜公路运输集团有限公司

关于董（监）事会换届选举及提名董（监）事

候选人的公告

江苏盐阜公路运输集团有限公司（下称“公司”）第三届董（监）事会任期将于2013 年10月份届满。为了顺利完成公司董（监）事会换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程、公司董（监）事会议事规则等规定，经公司三届董事会审议通过，现将第四届董（监）事会的组成、董（监）事候选人的提名、董（监）事候选人任职资格、董（监）事选举程序等事项公告如下：

一、第四届董（监）事会的组成

公司第四届董事会将由13名董事组成，监事会由5名监事组成。董（监）事任期三年，自第四届一次股东会选举通过之日起计算。

二、董事候选人的提名

董事候选人由股东按股权比例（表决权）提名。其中：单独持有或合并持有等于或大于公司7.7%表决权（或倍比）的股东可向公司第三届董事会秘书书面提名一名（或倍比）董事候选人，参加等额选举；单独持有或合并持有等于或大于公司2%表决权但小于7.7%表决权的股东可向公司第三届董事会秘书书面提名一名（或2％倍比）董事候选人，参加差额选举。

股东在本次股东会上只能行使一次董事提名权，股东不得因为所提名的董事候选人落选，而要求在本次股东会上变更董事候选人或要求重新行使提名权。

三、监事候选人的提名

１、公司工会持有公司22.6973%表决权，可向股东会推荐二名监事候选人（代表公司职工）进入股东会实行等额选举；

２、国有股持有公司37.1267%表决权，可向股东会推荐一名监事候选人进入股东会实行等额选举；

３、其余自然人股东合并持有公司40.176%表决权，可向股东会推荐二名监事候选人进入股东会实行等额选举。

四、董（监）事任职资格

公司董（监）事候选人为自然人，且应符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

五、选举方式

本次董事换届选举采取先等额选举后差额选举的方式进行。其中：对单独持有或合并持有等于或大于公司7.7%表决权（或倍比）的股东所提名的董事候选人，凡符合董事任职资格的，由本次股东会实行等额选举；对单独持有或合并持有等于或大于公司2%表决权但小于7.7%表决权的股东所提名的董事候选人，凡符合董事任职资格的，由本次股东会实行差额选举。

当等额选举结束后，如果公司13名董事已全部选举产生，不再进行差额选举。如果等额选举的董事不足13名时，则按照差额选举的办法，选举其差额内的董事。差额选举产生的董事不占用等额选举董事的份额。

本次监事换届选举采取等额选举方式进行。

六、换届选举的程序

（一）董（监）事提名。提名股东应在本公告发布之日起7个工作日内（即2013年10月16日17：00时前）按本公告规定的方式向公司董事会秘书提名董（监）事候选人，并提交相关文件。相关文件包括：公司第四届董（监）事候选人提名表（在三届董事会秘书处领取）；董（监）事候选人的身份证复印件；董（监）事候选人的学历、学位证书复印件；能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）资格审查。在上述提名时间截止后，公司三届董事会提名委员会将对股东提名的董（监）事候选人人选进行资格审查，对初审符合资格的董（监）事候选人人选将提交公司三届董事会审议。

（三）形成议案。公司三届董事会对提名委员会初审的第四届董事会董事、监事会监事候选人名单进行审议，并向公司四届一次股东会提出等额选举董（监）事和差额选举董事候选人的议案。

（四）依法选举。在公司召开的第四届一次股东会上，依法选举公司第四届董事会董事、监事会监事。

七、注意事项

1. 本次提名方式仅限于亲自送达方式；

2. 提名股东必须在2013年10月16日17:00时前将相关文件送达公司董事会秘书方为有效，逾期视为自动放弃提名权。

八、联系方式

联 系 人：曹  阳

联系电话：0515—88296022、13770046099

联系地址：市青年东路22号公司大楼912室

特此公告。

江苏盐阜公路运输集团有限公司

第三届董事会

                         二〇一三年十月八日